Дело, Иркутск,
16 апреля 2003 г.
Информация о существенном факте Восточно-Сибирского Российского страхового закрытого акционерного общества 236 просмотров
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Код эмитента: 64004-Z
1. Дата появления факта (события, действия): 11.04.2003. Код факта (события, действия): 1364004Z11042003.
Дата заседания Совета директоров — 11.04.2003 г. Всего членов Совета директоров: 6 чел. Присутствовали: 6 чел. Кворум заседания имеется.
Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания Совета директоров:
1. Провести 27 мая 2003 г. годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, 19. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. по местному времени. Время начала собрания — 11 час. 00 мин. По местному времени.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового Отчета Общества за 2002 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2002 г. Утверждение счета прибылей и убытков Общества за 2002 г.
4. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2002 году, о дивидендах по акциям Общества за 2002 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 14 апреля 2003 г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: не позднее 07 мая 2003 г. акционерам рассылаются письменные уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: 1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества. 2. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 4. Годовой отчет Общества. 5. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества. 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 7. Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. 8. Проект Положения о Правлении Общества. 9. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. 10.Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества. 11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Установить, что акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, начиная с 07 мая 2003 г. по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, 36А.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утвердить предварительно годовой отчет Общества. Результаты голосования по каждому принятому решению: «за» — 6 (шесть) членов Совета директоров (Загорский А.О., Шебанин А.Е., Станин Д.А., Базархандаев А.Р., Нейман Ю.Э., Лылов Д.В.). «против» — нет, «воздержался» — нет.
2. Дата появления факта (события, действия): 11.04.2003.
Код факта (события, действия): 1564004Z11042003.
11.04.2003 г. Советом директоров принято решение: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 14 апреля 2003 г.
Генеральный директор А.Р. Базархандаев
Вся пресса за 16 апреля 2003 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Компании и капиталы, Управление
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
23 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 23 августа 2024 г.
Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
it-world.ru, 23 августа 2024 г.
Как оформить ДТП в электронном виде?
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Азиатские рынки остаются самым быстрорастущим сегментом медицинского страхования, стимулируя поддержку перестрахования
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Тульские известия, 23 августа 2024 г.
Туляков предупреждают о новом виде телефонного мошенничества
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Улучшение метаболического здоровья может снизить количество случаев заболевания раком в L&H
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
AM Best отмечает растущий спрос на параметрическое страхование в 2024 году
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Udm-Info.ru, Ижевск, 23 августа 2024 г.
640 тысяч рублей похитили у жителя Удмуртии под предлогом продления полиса ОМС
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Опрос показывает отсутствие инноваций в технологиях ценообразования в страховой отрасли
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Крестьянская жизнь.ру, Волгоград, 23 августа 2024 г.
Волгоградские аграрии получили самые большие страховые выплаты в России
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Про бизнес, Минск, 23 августа 2024 г.
«Зонт в сумке — это тоже страховой резерв». Как онлайн-платформа Vedaem.by меняет рынок страхования в Беларуси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Банки.ру, 23 августа 2024 г.
Зачем нужна страховка в школе и какой полис купить ребенку к 1 сентября
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Известия онлайн, 23 августа 2024 г.
ЦБ заявил об упрощении удаленного оформления ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 23 августа 2024 г.
Оформить ДТП удаленно станет еще проще: новые правила ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Банки.ру, 23 августа 2024 г.
ЦБ упрощает правила удаленного оформления ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
22 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Клерк.Ру, 22 августа 2024 г.
Страховщики готовы к запуску ОСГОП для такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РБК (RBC.ru), 22 августа 2024 г.
Менеджмент «Ренессанс Страхования» рекомендовал дивиденды за полугодие
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Финмаркет, 22 августа 2024 г.
Акции «Ренессанс страхования» остаются интересными для долгосрочных покупок - «Газпромбанк Инвестиции»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 22 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|